Способ и устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна

Изобретение относится к области компьютерной техники. Технический результат изобретения заключается в автоматическом фильтровании ненадлежащих транзакций, основанных на блокчейне. Способ определения незаконных транзакций на основе блокчейна содержит этапы: определяют информацию транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в этой по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, при этом цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует определенное число цифровых валют одноуровневой статистической единицы; определяют число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и упомянутым по меньшей мере одним идентификатором; когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, определяют, что незаконные транзакции имеют место в счете. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0001] Область техники

[0002] Изобретение относится к области компьютерной техники, в частности, к способу и устройству для определения законности транзакции на основе блокчейна (цепочки блоков).

[0003] Описание предшествующего уровня техники

[0004] Отмывание денег относится к действию маскировки и сокрытия источника и природы незаконного дохода и прибылей, генерируемых на этой основе различными средствами, чтобы создать представление, что они происходят из законного источника. Часто используемый способ отмывания денег состоит в следующем: незаконно полученные деньги сначала помещают на счет под некоторым именем и затем получают законное имя через последовательность транзакций или переводов. Большинство правительств контролируют отмывание денег, и финансовые учреждения сообщают компетентным органам о транзакциях с некоторой суммой (обычно оговоренной законом) или более. Чтобы избежать слежки, один способ состоит в том, чтобы поместить большую сумму денег на нескольких счетах, открытых под именами других лиц, причем эти счета не связаны друг с другом, и затем перевести деньги на счет правонарушителя посредством денежного перевода, чека и т.д.

[0005] Отмывание денег вызвало чрезвычайно серьезные экономические, защитные и социальные последствия. Отмывание денег обеспечило стимул для операций и расширения деятельности наркоторговцев, террористов, незаконных торговцев оружием, коррупционных должностных лиц и других преступников. Поэтому, то, как определить транзакции отмывания денег, стало неотложной технической проблемой для специалистов в данной области техники.

сущностЬ изобретения

[0006] Вариант осуществления изобретения обеспечивает способ и устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна. Реализуется определение незаконных транзакций через цифровые валюты, и уменьшается возможность отмывания денег через цифровые валюты на основе блокчейна.

[0007] В одном аспекте, вариант осуществления изобретения обеспечивает способ для определения законности транзакции на основе блокчейна, содержащий: определение информации транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует некоторое число цифровых валют одноуровневой статистической единицы; определение числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и по меньшей мере одним идентификатором; и когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, определение, что в счете существуют незаконные транзакции.

[0008] Опционально, этап определения числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, содержит: определение числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету;

[0009] и этап определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, содержит:

[0010] когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышают пороговое значение, определение, что незаконные транзакции существуют в счете.

[0011] Опционально, этап определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, содержит:

[0012] в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, выполнение взвешенного вычисления в соответствии с идентификатором, чтобы получить оценку законности;

[0013] и когда оценка законности превышает пороговое значение, определение, что незаконные транзакции существуют в счете.

[0014] Опционально, способ дополнительно содержит:

[0015] выполнение аварийной блокировки на счете с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется для ограничения уполномоченной операции счета с незаконными транзакциями и выдачи предупреждения, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.

[0016] Опционально, этап выполнения аварийной блокировки на счете с незаконными транзакциями содержит:

[0017] перевод цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора.

[0018] В другом аспекте, вариант осуществления изобретения обеспечивает устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна, содержащее:

[0019] блок определения, используемый для определения информации транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует некоторое число цифровых валют одноуровневой статистической единицы;

[0020] статистический блок, используемый для определения числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и по меньшей мере одним идентификатором;

[0021] и блок обработки, используемый для определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.

[0022] Опционально, статистический блок дополнительно используется для определения числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету;

[0023] и блок обработки дополнительно используется для определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.

[0024] Опционально, блок обработки дополнительно используется, в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, для выполнения взвешенного вычисления в соответствии с идентификатором, чтобы получить оценку законности; и когда оценка законности превышает пороговое значение, определения, что незаконные транзакции существуют в счете.

[0025] Опционально, устройство дополнительно содержит: блок блокировки, используемый для выполнения аварийной блокировки на счете с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется, чтобы ограничивать уполномоченные операции счета с незаконными транзакциями и выдавать предупреждение, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.

[0026] Опционально, блок блокировки дополнительно используется для перевода цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора.

[0027] В соответствии с соответствующими отношениями идентификатора цифровых валют и счета, определяется, что, когда число одной и той же цифровой валюты в одном и том же счете превышает пороговое значение, незаконные транзакции существуют в счете. Таким образом, реализуется определение незаконных транзакций через цифровые валюты, и возможность отмывания денег через цифровые валюты на основе блокчейна уменьшается.

Краткое описание чертежей

[0028] Фиг. 1 представляет собой граф окружения;

[0029] Фиг. 2 представляет собой блок–схему последовательности операций способа для определения законности транзакции на основе блокчейна, обеспеченного вариантом осуществления настоящего изобретения; и

[0030] Фиг. 3 представляет собой структурную диаграмму устройства для определения законности транзакции на основе блокчейна, обеспеченного вариантом осуществления настоящего изобретения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0031] Для того чтобы дополнительно пояснить цель, техническую схему и преимущества вариантов осуществления настоящего изобретения, техническая схема в вариантах осуществления настоящего изобретения будет описана ниже со всей ясностью и полнотой со ссылкой на чертежи в вариантах осуществления настоящего изобретения. Очевидно, что описываемые варианты осуществления представляют собой часть вариантов осуществления настоящего изобретения, а не всех вариантов осуществления. Все другие варианты осуществления, которые могут быть получены специалистами в данной области техники на основе вариантов осуществления настоящего изобретения без приложения творческих усилий, должны входить в объем защиты настоящего изобретения.

[0032] Вариант осуществления изобретения обеспечивает способ и устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна. Способ может применяться в сценарии применения, показанном на фиг. 1, который содержит один или несколько клиентов 101, таких как компьютеры–ноутбуки, настольные компьютеры и мобильные терминалы; один или несколько узлов 102 блокчейна, одну или несколько ферм 103 для майнинга, например, компьютеров с мощными графическими вычислительными способностями и один или несколько серверов 104 судебного надзора и т.д.; причем один или несколько клиентов 101, один или несколько серверов 104 судебного надзора и одна или несколько ферм 103 для майнинга соединены с одним или несколькими узлами 102 блокчейна.

[0033] Блокчейн хранится в одном или нескольких узлах 102 блокчейна; клиенты 101 используются для генерирования информации транзакции; фермы (риги) для майнинга используются для упаковки информации транзакции, сгенерированной за период времени, и помещения ее в блокчейн; и серверы 104 судебного надзора используются для надзора за всей транзакцией.

[0034] В варианте осуществления изобретения, в соответствии с соответствующим отношением идентификатора цифровых валют и счета, определяется, что когда число одной и той же цифровой валюты в одном и том же счете превышает пороговое значение, незаконные транзакции существуют в счете. Таким образом, реализуется определение незаконных транзакций через цифровые валюты, и возможность отмывания денег через цифровые валюты на основе блокчейна уменьшается.

[0035] Чтобы облегчить понимание вариантов осуществления настоящего изобретения, следующее описание дополнительно объяснит конкретные варианты осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи. Это варианты осуществления не образуют ограничений для вариантов осуществления настоящего изобретения.

[0036] Фиг. 2 представляет собой блок–схему последовательности операций способа для маркировки песни в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Способ может быть реализован через терминалы, фермы (риги) для майнинга или узлы блокчейна в окружении, показанном на фиг. 1. Как показано на фиг. 2, способ конкретно содержит:

[0037] S210, определение информации транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует некоторое число цифровых валют одноуровневой статистической единицы.

[0038] Во время транзакции цифровых валют на основе блочной технологии, информация транзакции в общем генерируется клиентом, и ферма для майнинга упаковывает информацию транзакции в пределах периода времени и помещает ее в блокчейн, причем блокчейн может рассматриваться как распределенная расчетная (бухгалтерская) книга, в которой записана информация транзакции всех транзакций в системе.

[0039] Информация транзакции в пределах периода времени, например, одного месяца, может определяться для анализа законности транзакции.

[0040] Или вся историческая информация транзакции может определяться для анализа законности транзакции.

[0041] Также возможно определять, ежемесячно, информацию транзакции за месяц для анализа законности транзакции, а также определять, ежегодно, историческую информацию транзакции для анализа законности транзакции.

[0042] Также возможно подсчитывать каждое определенное число транзакций.

[0043] В общем, информация транзакции включает в себя счет списания перевода, счет зачисления перевода и число (т.е., сумму) переводимых цифровых валют.

[0044] Многоуровневые статистические единицы цифровых валют соответствуют независимым и уникальным идентификаторам, соответственно. Конкретно, запись многоуровневой отдельной нумерации выполняется на всех цифровых валютах в блокчейне от наименьшей статистической единицы к наибольшей статистической единице. Например, в системе блокчейна, в предположении, что наибольшая статистическая единица цифровых валют составляет 10, наименьшая единица использования составляет 1, и цифровая валюта наименьшей единицы составляет 1 сатоши, тогда в системе блокчейна имеется 10 сатоши, и 10 сатоши могут нумероваться отдельно, например, a–j каждые соответствуют одному сатоши. Следует отметить, что это представляет собой только пример для упрощения понимания описания. При действительном применении, наименьшая единица использования гораздо меньше, чем 1, например, 10–6, и наибольшая статистическая единица гораздо больше, чем 10, например, 1016. Таким образом, каждая цифровая валюта наименьшей единицы использования является уникальной.

[0045] Нумерация может также выполняться в соответствии с уровнем статистических единиц, например, статистические единицы представляют собой юань, цзяо или фэн. Затем во время нумерации, юань, цзяо и фэн могут использоваться в качестве наименьшего объекта соответственно, так что каждый юань, каждый цзяо и каждый фэн могут каждый соответствовать уникальному идентификатору.

[0046] Кроме того, рассматривая каждую транзакцию, в особенности перевод незаконных транзакций, сумма привлекаемого перевода обычно намного больше, чем наименьшая единица использования. Поэтому, нумерация может выполняться только в терминах единиц высокого уровня, например, нумерация может выполняться только с юанем в качестве наименьшего объекта.

[0047] В соответствии с идентификатором цифровых валют, может определяться идентификационная информация цифровых валют, то есть, включена ли или нет одна и та же цифровая валюта в разные части информации перевода, которая может анализироваться.

[0048] S220, определение числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и по меньшей мере одним идентификатором.

[0049] На основе счета, определяются цифровые валюты списания перевода или зачисления перевода, соответствующие одному и тому же счету в информации транзакции по меньшей мере одной транзакции, и случаи, когда одна и та же цифровая валюта появляется в информации транзакции одного и того же счета по меньшей мере дважды, подсчитываются в соответствии с идентификатором цифровых валют.

[0050] Конкретно, определяется число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету.

[0051] Например, информация транзакции по меньшей мере одной транзакции показана в Таблице 1.

Счет списания перевода Счет зачисления перевода Число Идентификатор
A C 11 a、c
B C 21 b、n
C D 30 a、c、n
D A 30 a、c、n

[0052] Если цифровые валюты с идентификаторами a, c и n списываются со счета D в одной транзакции и зачисляются на счет D в другой транзакции, частота цифровых валют с идентификаторами a, c и n, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей счету D, рассматривается как 2, и число представляет собой сумму чисел цифровых валют, соответствующих идентификаторам a, c и n. Если цифровые валюты с идентификаторами a и c списываются со счета A в одной транзакции и зачисляются на счет A в другой транзакции, частота цифровых валют с идентификаторами a и c, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей счету A, рассматривается как 2, и число представляет собой сумму чисел цифровых валют, соответствующих идентификаторам a и c.

[0053] Кроме того, поскольку идентификаторы цифровых валют устанавливаются в соответствии с многоуровневыми статистическими единицами и каждый уровень соответствует весу, при определении числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, может выполняться обработка взвешивания, например, вес идентификатора, соответствующий большой статистической единице, высок, а вес, соответствующий малой статистической единице, низок.

[0054] Например, в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, выполняется взвешенное вычисление в соответствии с идентификатором, чтобы получить оценку законности; и когда оценка законности превышает пороговое значение, определяется, что незаконные транзакции существуют в счете.

[0055] S230, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, определение, что незаконные транзакции существуют в счете.

[0056] Конкретно, когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышают пороговое значение, определяется, что незаконные транзакции существуют в счете.

[0057] Поскольку незаконные транзакции характеризуются большой суммой и множеством раз перевода, может устанавливаться пороговое значение числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, и только когда пороговое значение превышено, транзакция может рассматриваться как подозреваемая незаконная транзакция или прямо как незаконная транзакция.

[0058] Выполнение аварийной блокировки на счете с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется для ограничения уполномоченной операции счета с незаконными транзакциями и выдачи предупреждения, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.

[0059] Перевод цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора, для дополнительного суждения надзорным органом.

[0060] При подтверждении, что в счете нет незаконной транзакции, счет и транзакции, соответствующие счету, могут освобождаться. Дополнительно, транзакции, соответствующие счету, могут прослеживаться и переводиться обратно на счет судебного надзора в любое время.

[0061] В соответствии с соответствующим отношением идентификатора цифровых валют и счета, определяется, что когда число одной и той же цифровой валюты в одном и том же счете превышает пороговое значение, незаконные транзакции существуют в счете. Таким образом, реализуется определение незаконных транзакций через цифровые валюты, и возможность отмывания денег через цифровые валюты на основе блокчейна уменьшается. Дополнительно транзакции счета с незаконными транзакциями ограничиваются через аварийную блокировку счета с незаконными транзакциями. Безопасность незаконных валют обеспечивается посредством перевода цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям, на счет судебного надзора, и незаконные валюты могут прослеживаться и переводиться обратно на счет судебного надзора в любое время.

[0062] Фиг. 3 представляет собой структурную диаграмму устройства для определения законности транзакции на основе блокчейна, обеспеченного вариантом осуществления настоящего изобретения. Устройство конкретно содержит:

[0063] блок 301 определения, используемый для определения информации транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, причем цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует определенное число цифровых валют одноуровневой статистической единицы;

[0064] статистический блок 302, используемый для определения числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и по меньшей мере одним идентификатором;

[0065] и блок 303 обработки, используемый для определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.

[0066] В альтернативной реализации, статистический блок 302 дополнительно используется для определения числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету;

[0067] и блок 303 обработки дополнительно используется для определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.

[0068] Помимо этого, блок 303 обработки дополнительно используется, в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, для выполнения взвешенного вычисления в соответствии с идентификатором, чтобы получить оценку законности; и когда оценка законности превышает пороговое значение, определение, что незаконные транзакции существуют в счете.

[0069] В другой реализации, устройство дополнительно содержит: блок блокировки, используемый для выполнения аварийной блокировки на счете с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется для ограничения уполномоченной операции счета с незаконными транзакциями и выдачи предупреждения, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.

[0070] Дополнительно, блок блокировки используется для перевода цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора.

[0071] Специалисты в данной области техники должны дополнительно понимать, что блоки и этапы алгоритмов примеров, описанных в связи с раскрытыми вариантами осуществления, могут быть реализованы в электронных аппаратных средствах, компьютерном программном обеспечении или комбинации того и другого. Чтобы ясно проиллюстрировать взаимозаменяемость аппаратных средств и программного обеспечения, состав и этапы примеров в приведенном выше описании были в общем описаны с точки зрения функций. То, реализуются ли эти функции в аппаратных средствах или программном обеспечении, зависит от конкретного применения и проектных ограничений технической схемы. Специалисты в данной области техники могут использовать различные способы для реализации описанных функций для каждого конкретного применения, но такая реализация не должна рассматриваться вне объема настоящего изобретения.

[0072] Этапы способа или алгоритма, описанного в связи с раскрытыми вариантами осуществления, могут быть реализованы в аппаратных средствах, модуле программного обеспечения, исполняемом процессором, или комбинации того и другого. Модуль программного обеспечения может быть помещен в память с произвольным доступом (RAM), память, постоянную память (ROM), электрически программируемую ROM, электрически стираемую программируемую ROM, регистр, жесткий диск, съемный диск, CD–ROM или носитель информации любой другой формы, известный в данной области техники.

[0073] Вышеупомянутые конкретные варианты осуществления дополнительно подобно объяснили цель, техническую схему и полезные результаты настоящего изобретения. Следует понимать, что приведенное выше представляет собой только конкретные варианты осуществления настоящего изобретения и не предназначено для ограничения объема защиты настоящего изобретения. Любая модификация, эквивалентная замена, усовершенствование и т.д., выполненные в пределах объема настоящего изобретения, должны быть включены в объем защиты настоящего изобретения.

1. Компьютерно-реализуемый способ определения незаконных транзакций на основе блокчейна, характеризуемый тем, что содержит этапы, на которых:

определяют информацию транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в этой по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, при этом цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует определенное число цифровых валют одноуровневой статистической единицы;

определяют число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и упомянутым по меньшей мере одним идентификатором; и

когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, определяют, что незаконные транзакции имеют место в счете.

2. Способ по п.1, характеризуемый тем, что этап определения числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, содержит этап, на котором определяют число и частоту цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету; и

этап определения того, что незаконные транзакции имеют место в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышают пороговое значение, содержит этап, на котором: когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышают пороговое значение, определяют, что незаконные транзакции имеют место в счете.

3. Способ по п.1 или 2, характеризуемый тем, что этап определения того, что незаконные транзакции имеют место в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, содержит этапы, на которых:

в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, выполняют взвешенное вычисление в соответствии с идентификатором, чтобы получить оценку законности; и

когда оценка законности превышает пороговое значение, определяют, что незаконные транзакции имеют место в счете.

4. Способ по п.1 или 2, характеризуемый тем, что дополнительно содержит этап, на котором выполняют аварийную блокировку в отношении счета с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется для ограничения уполномоченной операции счета с незаконными транзакциями и выдачи предупреждения, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.

5. Способ по п.4, характеризуемый тем, что этап выполнения аварийной блокировки в отношении счета с незаконными транзакциями содержит этап, на котором переводят цифровые валюты, соответствующие незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора.

6. Устройство для определения незаконных транзакций на основе блокчейна, характеризующееся тем, что содержит:

блок определения, используемый для определения информации транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в этой по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, при этом цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует определенное число цифровых валют одноуровневой статистической единицы;

статистический блок, используемый для определения числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и упомянутым по меньшей мере одним идентификатором; и

блок обработки, используемый для определения того, что незаконные транзакции имеют место в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.

7. Устройство по п.6, характеризуемое тем, что статистический блок дополнительно используется для определения числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету; и

блок обработки дополнительно используется для определения того, что незаконные транзакции имеют место в счете, когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.

8. Устройство по п.6 или 7, характеризуемое тем, что блок обработки дополнительно используется, чтобы, в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, выполнять взвешенное вычисление в соответствии с идентификатором для получения оценки законности и, когда оценка законности превышает пороговое значение, определять, что незаконные транзакции имеют место в счете.

9. Устройство по п.6 или 7, характеризуемое тем, что дополнительно содержит блок блокировки, используемый для выполнения аварийной блокировки в отношении счета с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется для ограничения уполномоченных операций счета с незаконными транзакциями и выдачи предупреждения, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.

10. Устройство по п.9, характеризуемое тем, что блок блокировки дополнительно используется для перевода цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является обеспечение системы распределенной базы данных.

Изобретение относится к способам, предназначенным для административных, коммерческих, финансовых, управленческих, надзорных или прогностических целей. Технический результат заключается в повышении эффективности коррекции процесса производства и эксплуатации изделий, уменьшении выходов изделий из строя в процессе производства и эксплуатации.

Настоящее изобретение относится к маркетингу, маркетинговому анализу, продвижению товаров и рекламе. Система персональной презентации товаров включает видеокамеры для получения изображения экземпляров товаров, предлагаемых к продаже и презентуемых, терминалы, каждый с встроенными в единый корпус дисплеем с сенсорным экраном, датчиком присутствия покупателя перед дисплеем терминала, блоком памяти для хранения и исполнительным блоком, и аппаратно-программный комплекс с блоком централизованного управления презентацией товаров, принимающим данные от датчиков присутствия, изображения экземпляров товаров, презентуемых и предлагаемых к продаже, данные интерактивного диалога и передающим команды на демонстрацию презентаций.

Изобретение относится к области диетологии. Технический результат - повышение точности формирования индивидуальных рекомендаций по питанию для пользователя в целях улучшения его здоровья.

Изобретение относится к области информационных технологий, а именно к средствам контроля за соблюдением гигиенических требований. Технический результат заключается в повышении контроля по определению применения гигиенического оборудования.

Настоящее изобретение относится к устройству измерения размеров, которое прикрепляется к телу пользователя или другому изделию и измеряет размер и т.п. участка, к которому прикреплено, а также относится к серверу управления, пользовательскому терминалу и системе измерения размеров.

Изобретение относится к области виртуального рынка распределяемых инструментальных средств конечным пользователям. Техническим результатом является увеличение эффективности использования виртуального рынка распределяемых инструментальных средств.
Изобретение относится к способам и системам контроля качества строительных, ремонтных, эксплуатационных работ на основе фото/видео регистрации. Техническим результатом является обеспечение объективности проверки качества работ и услуг в сфере строительства и управления инфраструктурой, упрощение и ускорение процесса контроля качества.

Настоящее изобретение относится к средствам комплексного управления предприятиями. Технический результат заключается в обеспечении автоматизации определения качества работ, производимых над материальными объектами.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении результативности защиты.
Наверх